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成功案例

CASE

应收账款逃废案(债权成功追索)

2026-04-14 福州私人调查 100

客户背景:福州某机械设备制造商被长期合作客户拖欠货款180万元达两年之久,对方公司法定代表人变更、经营地址迁移,法院因找不到可供执行财产而陷入僵局。

委托内容:查找债务人隐匿的资产及实际经营场所。

调查过程:

行踪分析:追踪原法定代表人李某,发现其每日早晨均前往郊区某物流园。经查,该园区内一家"新成立"的机电公司实际由李某的妻弟代持股份。

经营调查:在该公司外围观察两周发现:①使用的运输车辆上贴有原公司logo的残留痕迹;②进出货物与原公司经营品类完全一致;③多名核心员工为原公司老员工。

资产挖掘:发现李某配偶名下:①近期全款购买商铺两间(价值约400万);②其子在英国留学的学费来源为一家咨询公司转账,该公司实为李某控制。

资金脉络:通过分析关联公司银行流水(经诉讼阶段法院调取),发现原公司在拖欠货款期间,每月固定向新公司转移30-50万元"咨询服务费"。 关键发现:

债务人通过"脱壳经营"方式转移有效资产;

新公司90%业务来自原公司客户资源;

李某仍为新公司的实际控制人。 最终成果:将新的经营地址、资产线索、控制关系图谱提交法院。法院据此:①将新公司追加为被执行人;②查封李某配偶名下商铺;③对李某采取限制出境措施。最终促成和解,客户收回全部欠款及利息。